公告日期：2026-04-28

九州通医药集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（艾华）

2025年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉承独立、客观、公正的原则，忠实勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人艾华，67岁，经济学博士，中国注册会计师和注册税务师。长期从事税收理论、税收实务和税收政策法规的教学和研究工作，编著了《税法》《税务会计》《纳税检查》《税收筹划研究》《税务管理》等多部专著和教材。现聘任为中国注册会计师协会和中国注册税务师协会特聘专家、中国税收筹划研究会副会长；2020年11月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年，作为公司独立董事，本人积极出席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，结合自身专业背景对所议事项发表明确意见，以客观谨慎的态度行使表决权，为公司的科学决策提供专业建议。

（一）出席董事会和股东会情况

2025年，公司召开董事会6次、股东会2次，本人均按时出席历次会议。公
在损害公司或全体股东利益的情形。作为独立董事，本人对董事会各项议案未提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，亦不存在反对、弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东会
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 的次数

艾华 6 6 3 0 0 2

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2025年，公司共召开2次独立董事专门会议、5次财务与审计委员会、1次战略与投资委员会和3次提名与薪酬考核委员会。本人作为公司独立董事、财务与审计委员会委员、战略与投资委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员，严格按照独立董事专门会议制度以及专门委员会工作细则的相关规定履行职责，亲自出席上述全部会议并在会前认真查阅相关文件资料，充分发挥自身专业背景优势参与决策，为独立董事专门会议及董事会专门委员会的科学、高效决策提供有力支持。

2025年，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计部门保持常态化沟通，认真听取并审阅公司内部审计部门的工作汇报，深入了解公司内控建设情况，确保内部审计工作有效落地；在公司年报审计过程中，与会计师事务所就年报审计工作安排、审计重点关注事项等进行充分沟通，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，切实保障审计工作的独立性与公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人积极出席公司股东会、REITs上市路演活动、半年度业绩说明会、第三季度业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，全面了解中小股东对公司经营管理的关注重点，认真回复投资者提问，并广泛听取投资者的意见和建议。此外，本人持续关注公司公告及主流财经平台、网络舆情动态，及时掌握投资者诉求与公司重大事项进展，并利用自身的专业知识进行分析、判断，有
利于在决策、监督过程中更好地维护中小投资者的利益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年，本人充分利用参加董事会、专门委员会、股东会、REITs上市路演活动、业绩说明会等机会，对公司经营状况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行现场考察，并与公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持沟通与联系，及时获悉公司各重大事……
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