公告日期：2026-04-28

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2026-030

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通总部大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪 √

酬方案的议案

5.01 非独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬 √

方案

5.02 独立董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方 √

案

6 关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 √

合伙）为 2026 年审计机构的议案

7 关于公司修订部分管理制度的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司
分别于 2026 年 4 月 28 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及制度。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：议案 5.01：刘兆年、龚翼华、刘义常、贺威需回避表决；议案 5.02：艾华需回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只
优先股的股东，应当分别投票。
(四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责……
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