公告日期：2026-04-28

九州通医药集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（曾湘泉）

2025年度，作为九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的要求，秉承独立、客观、公正的原则，忠实勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人曾湘泉，71岁，经济学博士。长期从事劳动经济和人力资源管理领域的教学和研究，在《经济研究》《中国社会科学》等学术期刊发表多篇论文，2013年被评为“长江学者”特聘教授。曾任中国人民大学劳动人事学院院长，华夏银行股份有限公司、中国电影股份有限公司独立董事等。现任中国人民大学中国就业研究所所长、劳动人事学院教授，兼任中国人才研究会副会长、工资和福利专委会会长、中国劳动学会学术委员会主任、劳动科学教育专委会主任、华夏金融租赁有限公司独立董事等；2020年11月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025年，作为公司独立董事，本人积极出席董事会、专门委员会及独立董事专门会议，认真审议各项议案，结合自身专业背景对所议事项发表明确意见，以客观谨慎的态度行使表决权，为公司的科学决策提供专业建议。

2025年，公司召开董事会6次、股东会2次，本人均按时出席历次会议。公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，各项决议合法有效，不存在损害公司或全体股东利益的情形。作为独立董事，本人对董事会各项议案未提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了同意票，亦不存在反对、弃权的情形。具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会
独立董 情况

事姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东会
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数 的次数

曾湘泉 6 6 5 0 0 2

（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2025年，公司共召开2次独立董事专门会议、3次提名与薪酬考核委员会、5次财务与审计委员会。本人作为公司独立董事、提名与薪酬考核委员会召集人、财务与审计委员会委员，严格按照独立董事专门会议制度以及专门委员会工作细则的相关规定履行职责，亲自出席上述全部会议并在会前认真查阅相关文件资料，充分发挥自身专业背景优势参与决策，为独立董事专门会议及董事会专门委员会的科学、高效决策提供有力支持。

2025年，公司未出现需独立董事行使特别职权的情况。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计部门保持常态化沟通，认真听取并审阅公司内部审计部门的工作汇报，深入了解公司内控建设情况，确保内部审计工作有效落地；在公司年报审计过程中，与会计师事务所就年报审计工作安排、审计重点关注事项等进行充分沟通，在审计过程中积极了解审计进度及相关情况，切实保障审计工作的独立性与公正性。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人积极出席公司2025年第一次临时股东会、2024年年度股东会以及REITs上市路演活动，与中小股东进行沟通交流，全面了解中小股东对公司经营管理的关注重点，认真回复投资者提问，并广泛听取投资者的意见和建议。此
外，本人持续关注公司公告及主流财经平台、网络舆情动态，及时掌握投资者诉求与公司重大事项进展，并利用自身的专业知识进行分析、判断，有利于在决策、监督过程中更好地维护中小投资者的利益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025年，本人充分利用参加董事会、专门委员会、股东会、REITs上市路演活动、公司周年庆典等机会，对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。