公告日期：2026-04-28

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2026-024
九州通医药集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2026 年 4 月 25 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或
“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召
开，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，会议通知已于 2026 年 4 月 15 日
以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事 14 人，实到 14 人，会议由董事长刘长云先生主持。公司董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年度董事会工作报告》。

三、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的 2025 年度独立董事述职报告。

四、《关于公司 2025 年度董事会财务与审计委员会履职报告及相关报告的
议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度董事会财务与审计委员会履职报告及相关报告。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年年度报告及摘要。

公司 2025 年年度报告及摘要在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年年度报告》及其摘要。

六、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润 2,254,863,863.25 元；综合考虑各方面因素，并根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：
1、2025 年年初母公司未分配利润 8,051,072,446.63 元，加上 2025 年度母公
司实现净利润 1,679,495,087.95 元，提取 10%法定公积金 167,949,508.80 元、对
股东分配 1,086,786,746.80 元，期末未分配利润为 8,475,831,278.98 元。

2、公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

详见公司同日披露的《九州通关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

七、《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度可持续发展报告。

公司 2025 年度可持续发展报告在提交董事会审议前，已经董事会可持续发展（ESG）委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年度可持续发展报告》。

八、《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，董事会同意公司 2025 年度内部控制评价报告。

该议案在提交董事会审议前，已经董事会财务与审计委员会审议通过。

表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通 2025 年度内部控制评价报告》。

九……
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