公告日期：2026-04-28

九州通医药集团股份有限公司

2025年度董事会财务与审计委员会履职情况报告

2025年度，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会财务与审计委员会，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《财务与审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职责。现将本年度履职情况报告如下：

一、财务与审计委员会基本情况

公司第六届董事会财务与审计委员会由汤谷良、曾湘泉、艾华、陆银娣 4名独立董事及刘兆年 1 名非独立董事组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事汤谷良担任。

二、财务与审计委员会会议召开情况

2025 年，公司董事会财务与审计委员会围绕公司年报审计、聘任会计师事务所、财务报告、内部控制、关联交易等重要事项召开了 5 次会议，具体情况如下：

会议 召开日期 审议事项 决议情况

第六届财 审 议 通 过
务与审计 2025 年 3 《关于公司 2024 年度审计工作进展情况的议案》 本 次 会 议
委员会第 月 28 日 议案

七次会议

1、《关于公司 2024 年度董事会财务与审计委员会履

第六届财 职报告的议案》

务与审计 2025 年 4 2、《关于公司 2024 年度财务报告及相关报告的议案》 审 议 通 过
委员会第 月 26 日 3、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 本 次 会 议
八次会议 4、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通 议案

合伙）为 2025 年审计机构的议案》

5、《关于公司 2025 年第一季度财务报告的议案》

第六届财 审 议 通 过
务与审计 2025 年 8 1、《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》 本 次 会 议
委员会第 月 25 日 2、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 议案

九次会议

第六届财 审 议 通 过
务与审计 2025年10 1、《关于公司 2025 年第三季度财务报告的议案》 本 次 会 议
委员会第 月 25 日 2、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 议案

十次会议

1、《关于公司 2025 年度审计工作的议案》

2、《关于 2026 年度公司及下属企业申请银行等机构

第六届财 综合授信计划的议案》

务与审计 2025年12 3、《关于 2026 年度公司及下属企业办理银行等机构 审 议 通 过
委员会第 月 19 日 综合授信及其他业务提供担保的议案》 本 次 会 议
十一次会 4、《关于公司 2026 年度使用临时闲置资金委托理财 议案

议 预计的议案》

5、《关于公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年

度关联交易预计的议案》

三、财务与审计委员会 2025 年度主要履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

2025 年，公司董事会财务与审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了审查，并对其审计工作进行了监督评估，认为会计师事务所在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，严格按照审计准则的规定，独立、客观、公正、及时完成了与公司约定的各项审计服务，能够实事求是的发表审计意见。

（二）指导内部审计工作

2025 年，……
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