公告日期：2026-06-05

招商证券股份有限公司
二○二五年度股东会

会议资料

2026年6月26日·深圳

大 会 议 程

会议时间：

1、现场会议的召开日期、时间：

2026年6月26日 10:00

2、网络投票的起止日期和时间：

通过交易系统投票平台的投票时间：

2026年6月26日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间：

2026年6月26日 9:15-15:00
会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券大厦

议 程：

一、宣布会议开始

二、审议各项议案

三、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数

四、投票表决

五、问答交流

六、宣布表决结果

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

文 件 目 录

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 4
关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案 ...... 13
关于公司 2025 年年度报告的议案 ...... 39
关于公司 2025 年度利润分配的议案 ...... 40
关于公司 2026 年中期利润分配授权的议案 ...... 42
关于公司 2026 年度自营投资额度的议案 ...... 43
关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 44
关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案 ...... 45
关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2026 年度担保授权方案的议案 ......56
关于制定《招商证券股份有限公司薪酬管理制度》的议案 ...... 59
关于增发公司股份一般性授权的议案 ...... 60
关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 ...... 63
关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案 ...... 68
关于修订《招商证券股份有限公司股东会议事规则》的议案 ......70
关于选举公司第八届董事会非执行董事的议案 ...... 71
附件 1：《招商证券股份有限公司薪酬管理制度》...... 72
附件 2：《招商证券股份有限公司章程》条款变更新旧对照表......77
附件 3：《招商证券股份有限公司股东会议事规则》条款变更新旧对照表......96
附件 4：陶武先生简历......101
附件 5：高宏先生简历......103
议案 1

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据相关法律法规和《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，现提请股东会审议公司 2025 年度董事会工作报告，具体如下:

一、2025 年度董事会主要工作

2025 年，我国经济顶住压力，保持稳中有进发展态势，高质量发展取得积极成效。新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落地见效，股票市场回稳向好；12 月末上证指数、深证成指、恒生指数较 2024 年末分别上涨 18%、30%、28%；一级市场股权融资规模（剔除四大行增发因素）同比增长 60%，其中 IPO 融资规模同比增长 97%；二级市场日均股基交易额同比增长 70%。

2025 年是“十四五”收官之年，也是公司 2024-2028 五年战略全面推进的关
键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，全面深化改革创新，全力抢抓市场机遇，取得了较好的发展成绩。2025年，公司实现营业收入249.72亿元、同比增长19.53%，连续三年保持增长；利润总额 140.76 亿元、净利润 123.18 亿元，同比分别增长25.46%、18.56%，均创历史新高；ROE 同比提升 1.12 个百分点至 9.94%；成本管控能力长期保持行业领先；全年未出现重大风险合规与安全生产事件，各类风险损失保持在较低水平，风险总体可控。公司整体呈现出业绩稳健增长、盈利能力良好、资产质量优良、成本费用管控优势明显的发展特征，“十四五”发展实现
圆满收官。

（一）加强战略引领，推动公司“十四五”高质量收官

董事会持续贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神和新“国九条”系列政策要求，强化战略引领，保持战略定力，推动公司业绩稳中有进，核心业务质效双升。“十四五”期间，公司深化财富管理转型，大力建设现代投行，锻造穿越牛熊周期的投资能力，保持托管业务行业领先优势，把握香港由治及兴的机遇加快在港发展，推动资管向公募化和主动化管理转型，培育科技企业股权……
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