公告日期：2025-06-05

证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2025-027

招商证券股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号招商证券大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √ √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √ √
3 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 √ √
4 关于公司 2024 年年度报告的议案 √ √
5 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √ √
6 关于公司 2024 年度利润分配的议案 √ √
7 关于公司 2025 年中期利润分配授权的议案 √ √
8 关于公司 2025 年度自营投资额度的议案 √ √
9 关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 √ √
10.00 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 √ √
10.01 预计与招商银行股份有限公司及其子公司的日常关 √ √
联交易

预计与招商局集团有限公司及其关联方（含重要上

10.02 下游企业，不含招商银行及其子公司）的日常关联 √ √
交易

10.03 预计与中国远洋海运集团有限公司及其关联方的日 √ √
常关联交易

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

10.04 预计与中国人民人寿保险股份有限公司及相关关联 √ √
方的日常关联交易

10.05 预计与公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属 √ √
……
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