公告日期：2025-06-05

招商证券股份有限公司
二○二四年年度股东大会

会议资料

2025年6月26日·深圳

大 会 议 程

会议时间：

1、现场会议的召开日期、时间：

2025年6月26日 10:00

2、网络投票的起止日期和时间：

通过交易系统投票平台的投票时间：

2025年6月26日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

通过互联网投票平台的投票时间：

2025年6月26日 9:15-15:00
会议地点：广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号

招商证券大厦

议 程：

一、宣布会议开始

二、审议各项议案

三、宣布现场出席会议股东人数、代表股份数

四、投票表决

五、问答交流

六、宣布表决结果

七、律师宣布法律意见书

八、宣布会议结束

文 件 目 录

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 1
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 9
关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 ...... 15
关于公司 2024 年年度报告的议案 ...... 50
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 51
关于公司 2024 年度利润分配的议案 ...... 58
关于公司 2025 年中期利润分配授权的议案 ...... 60
关于公司 2025 年度自营投资额度的议案 ...... 61
关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案 ...... 62
关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案 ...... 63关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2025 年度担保授权方案的议案
...... 76
关于选举朱江涛先生为公司第八届董事会执行董事的议案 ...... 79
关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案 ...... 81
议案 1

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据相关法律法规和《招商证券股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，现提请股东大会审议公司 2024 年度董事会工作报告，具体如下:

一、2024 年度董事会主要工作

2024 年，我国经济面临外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势；党中央沉着应变、综合施策，特别是 9 月末果断部署一揽子增量政策，社会信心有效提振，经济明显回升，全年经济运行总体平稳、稳中有进， GDP 同比增长 5%。随着资本市场新“国九条”出台和“1+N”政策体系的逐步落地，以及一揽子增量政策积极效应的持续显现，资本市场回暖向好，展现出较强韧性。12 月末，上证指数同比上涨 12.7%，深证成指同比上涨 9.3%；全年 IPO 和再融资发行规模均大幅下降，一级市场股权融资规模 2,485 亿元，同比下降 73%；二级市场日均股基交易额 1.2 万亿元，同比增长 23%。

2024 年是公司新五年战略的开局之年，也是市场波动和外部环境复杂多变的一年。公司积极应对监管新规实施、行业竞争加剧等考验，保持战略定力，拓收入控成本、抓转型推变革、调结构防风险，新五年战略开局告捷。一是经营业绩稳中有进。全年实现营业收入 208.91 亿元，同比增长 5.40%，净利润 103.86亿元，同比增长 18.51%，再次突破百亿大关；ROE 8.82%，同比增加 0.91 个百分点；二是推动转型变革深化落地。制定新五年战略规划，明晰新一轮转型变革的蓝图与路径；修订企业文化共识，凝聚支持转型变革的强大精神动力；新五年转型变革工作全面铺开，财富管理、机构、投行等核心业务的转型升级向纵深推进，数字化发展尤其是“AI 证券公司”建设成效显著，协同水平持续提升；继
2022 年度后，再次荣膺 2023 年度国资委“双百企业”专项考核“标杆”企业称号。三是守住稳健经营的发展底线。加强内控能力建设，全年未出现重大风险合规事件与安全生产事件，各类风险损失保持在较低水平，风险总体可控、可测、可承受，各项业务正常稳定运行。

（一）坚持战略引领，开启新五年战略新篇章

公司董事会强化使命担当，紧跟国家战略要求，聚焦科技创新，于 2024 年审议通过了《招商证券中长期发展战略暨 2024-2028 年发展规划》，明确公司使命为“服务国家科技自立自强，助力社会财富保值增值”，战略愿景为“打造中国领先投资银行”。公司锚定综合竞争力稳居行业前 5 的战略目标，持续做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，进……
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