公告日期：2026-03-28

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－003
招商证券股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十八次会议通知
于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合
通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司董事会审计委员
会 2025 年度履职情况报告》。

（三）关于公司 2025 年度经营工作报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于公司 2025 年年度报告的议案

公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地
监管机构相关规则和上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司 2025 年年度报告》。

（五）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（六）关于公司 2025 年度利润分配的议案

2025 年度公司不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至 2025 年 12 月 31 日公司的股份总数 8,696,526,806 股为基数测算，
共计分配利润人民币 3,904,740,535.89 元。如实施权益分派股权登记日公司总
股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H
股股东支付。港币实际派发金额按照公司审议利润分配方案的股东会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

因支付 H 股股利程序的需要，提请股东会同意委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责公司 H 股股东分红派息。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

（七）关于公司 2026 年中期利润分配授权的议案

提请股东会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红金额不低于 2025 年中期分红，且分红比例不超过相应期间归属于母公司股东净利润 40%的前提下，制定公司 2026 年中期利润分配方案。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

（九）关于公司 2025 年度合规报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险管理委员会预审通过。

（十）关于公司 2025 年度洗钱风险管理工作报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（……
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