公告日期：2026-04-21

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－009
招商证券股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十九次会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 4 月 20 日以通讯表决
方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于提名陶武先生、高宏先生为公司第八届董事会非执行董事候选人的议案

同意提名陶武先生、高宏先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，会议对陶武先生、高宏先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

陶武先生、高宏先生均满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董事任职条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突；未发现其存在法律法规、监管规定及自
第八届董事会非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）关于变更公司首席信息官的议案

同意聘任郑继翔先生担任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，董事长霍达先生自本次董事会审议通过之日起不再担任公司首席信息官。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

（三）关于择期召开股东会的议案

同意召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，授权霍达董事长决定股东会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东会会议通知公告。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会
2026 年 4 月 20 日
附件 1：陶武先生简历

附件 2：高宏先生简历

附件 3：郑继翔先生简历

陶武先生简历

陶武先生，1966 年 12 月生。

2023 年 6 月起任招商局集团有限公司管理的专职外部董事，并在其下属公
司担任董事职务，2025 年 4 月起任招商局创新投资管理有限责任公司董事，2026
年 2 月起任招商局集团财务有限公司董事。2019 年 1 月至 2023 年 7 月任招商局
通商融资租赁有限公司（以下简称通商融资租赁，现招商局融资租赁有限公司）
财务总监，2023 年 7 月至 2025 年 5 月任中国外运股份有限公司（上海证券交易
所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董
事，2023 年 11 月至 2025 年 5 月任招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下
简称招商蛇口，深圳证券交易所上市公司，股票代码：001979）董事，2023 年 7月至 2025 年 7 月任招商局能源运输股份有限公司（上海证券交易所上市公司，
股票代码：601872）董事，2025 年 7 月至 2025 年 12 月任招商局融资租赁有限
公司董事。曾任招商蛇口财务部内部结算中心主管、财务部高级经理、财务部总经理助理、财务部副总经理、资金资本部副总经理、资金资本部资深副总经理，通商融资租赁计划财务部总经理、财务部总经理、资金部总经理、副财务总监。
陶武先生于 1988 年 7 月获得西南财经大学金融学专业经济学学士学位。

除上文所述外，陶武先生与招商证券董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股票，与本公司不存在利益冲突，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在公司证券上市地监管机构、证券交易所等规定的不得担任公司董事的情形。

高宏先生简历

高宏先生，1968 年……
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