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公告日期：2026-04-30
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－010
招商证券股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十次会议通知于
2026 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通
讯方式召开。
本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司 2026 年第一季度报告的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
（二）关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2026 年度担保授权方案的议案
同意招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）及其下属全资子公司 2026年度担保授权方案。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《招商证券股份有限公司关于招商证券国际有限
公司及其下属全资子公司 2026 年度担保授权的公告》。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
（三）关于《招商证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
（四）关于变更公司内部审计机构负责人的议案
聘任廖雯婷女士为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自本次董事会决议之日起至公司第八届董事会届满之日止。陈鋆先生自本次董事会决议之日起不再担任内部审计机构（稽核部）负责人。
议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
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