公告日期：2026-06-13

股票代码：601000 股票简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
二○二六年六月

唐山港集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、2026 年第一次临时股东会会议议程......1

二、2026 年第一次临时股东会会议须知......3

三、2026 年第一次临时股东会会议议案......5

议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案...... 5

议案二：关于制定《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法》

的议案......11

唐山港集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月29日的交易时
间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2026年6月29日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年6月29日下午14:30

现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员以及见证律师等

现场会议主要议程：

一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权
的股份总数。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案 √

2 关于制定《董事、高级管理人员经营业绩考核管理办法》的议案 √

三、股东及股东代表发言和提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、选举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东会决议。

十、见证律师对本次股东会发表法律意见。

十一、出席会议的董事、董事会秘书在股东会决议及会议记录上签字。

十二、会议结束。

唐山港集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、参加股东会的股东（包括股东代表，下同）请按规定配合会议工作人员核验参会资格，经验证合格后领取股东会会议资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、股东发言和提问

股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行。

发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东会议题……
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