公告日期：2026-03-28

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-005
唐山港集团股份有限公司

八届十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十七次董事会会议于 2026 年3 月 26 日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯
方式召开，本次会议通知已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件和书面方式向全体董
事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长陈立新先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度公司内部控制评价报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《唐山港
集团股份有限公司 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度全面风险管理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度合规管理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈立新先生、李海涛先
生、吴立彬先生、杨志明先生、肖翔女士、徐扬先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十二）审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李海涛先生为公司总经
理，对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过并同意提交公司八届十七次董事会审议。

（十三）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评……
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