公告日期：2026-04-02

股票代码：601000 股票简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二○二六年四月

唐山港集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

一、2025 年年度股东会会议议程......1
二、2025 年年度股东会会议须知......3
三、2025 年年度股东会会议议案......6

议案一：2025 年度董事会工作报告......5

议案二：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......12

议案三：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案......14

议案四：关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案...... 16
议案五：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案20

议案六：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案......21

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2025 年年度股东会会议议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海证

券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年4月22日的交易时

间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为

2026年4月22日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年4月22日下午14:00

现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员以及见证律师等

现场会议主要议程：

一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权

的股份总数。

二、各位股东对下列议案进行审议：

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

4 关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 √

累积投票议案

6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（2）人

6.01 刘 林 √

6.02 林春雷 √

三、股东及股东代表发言和提问。

四、主持人宣读本次会议议案的表决方法。

五、选举监票人和计票人。

六、股东及股东代表对议案进行书面表决。

七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。

八、复会，监票人宣布表决结果。

九、主持人宣读股东会决议。

十、见证律师对本次股东会发表法律意见。

十一、出席会议的董事、董事会秘书在股东会决议及会议记录上签字。

十二、会议结束。

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2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有……
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