公告日期：2026-04-23

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：2026-014
唐山港集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 438

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,649,814,373

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 61.5906

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈立新先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,642,869,231 99.8097 143,636 0.0039 6,801,506 0.1864

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,649,643,043 99.9953 90,654 0.0025 80,676 0.0022

3、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,641,936,536 99.7842 1,156,198 0.0317 6,721,639 0.1842

4、 议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 875,930,352 99.2282 152,848 0.0173 6,660,349 0.7545

5、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,641,873,679 99.7824 1,132,188 0.0310 6,808,506 0.1865

(二) 累积投票议案表决情况
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

6.01 刘……
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