公告日期：2026-06-05

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026-14

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年度财务决算报告 √

3 公司 2025 年度利润分配方案 √

4 关于拟变更会计事务所的议案 √

5 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司与控股股东续签《综合服务协议》的议 √

案

7 关于公司向控股股东提供反担保的议案 √

8 关于公司薪酬管理制度的议案 √

9 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬分 √

配方案的议案

累积投票议案

10.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

10.01 李建光 √

10.02 尹济民 √

10.03 曹华天 √

10.04 谢侃 √

10.05 张志辉 √

11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

11.01 李端生 √

11.02 王宏伟 √

11.03 王 超 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。