公告日期：2025-08-28

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－018
晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 16 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了
召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 27 日在公
司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人。会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2025 年半年度报告及摘要已经公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。议案具体内容见公司发布的《晋能控股山西煤业股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

2、审议通过了《关于制定<晋能控股山西煤业股份有限公司合规
管理办法（试行）>的议案》。

该议案 14 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二五年八月二十八日

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