公告日期：2025-12-10

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025－028

晋能控股山西煤业股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：是

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12
月 9 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事李建光、曹华天、王磊、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案需提交公司股东会审议。

2.在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事 2025 年第四次专门会议审议通过。独立董事专门会议认为：经审慎核查，公司 2026年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。

3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额及类别

根据公司生产经营需要，公司 2026 年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为 578,609.65 万元，具体如下：

单位：万元

交易类别 关联方 2025 年预计发生额 2025 年 1-10 月发生额 2026 年全年预计发生额

煤业集团及下属其他子公司 12,625.48 11,599.53 37,170.68

采购商品 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限 30,000.00

公司中央机厂

同受晋能控股集团控制其他公司 14,333.22 6,481.53 12,545.41

小计 56,958.70 18,081.06 49,716.09

采购燃料动 煤业集团及下属其他子公司 11,417.60 4,240.62 10,973.27

力 晋能控股煤业集团电业大同有限公司 34,264.00 21,988.75 37,467.57

小计 45,681.60 26,229.37 48,440.84

煤业集团及下属其他子公司 58,611.10 15,541.76 41,463.90

晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任 3,711.29 4,853.40 14,409.29
采购劳务/服 公司

务 晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同 7,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。