公告日期：2026-04-28

晋能控股山西煤业股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况的报告
各位董事：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计委员会工作规则》有关规定，2025 年度晋能控股山西煤业股份有限公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计委员会的工作职责，现就 2025 年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会由董事李端生、曹华天、王丽珠 3 名成员组成，其基本情况如下：

李端生先生：1957 年 6 月出生，中共党员，1982 年毕业于山西财经学
院，1992 年获得中南财经大学硕士学位。曾任山西财经大学教授，博士生导师，会计系主任、会计学院院长。

曹华天先生：1972 年 2 月出生，中共党员，毕业于中央党校，中央党
校大学学历，高级会计师。现任晋能控股煤业集团有限公司副总经理、总会计师。

王丽珠女士：1963 年 4 月出生，毕业于吉林大学，研究生学历。曾任
山西财经大学金融学院教授。

现任委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合监管要求及公司章程的相关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年审计委员会共召开了 7 次会议，具体如下：

1、2025 年 1 月 15 日召开了第八届董事会审计委员会第 9 次会议，审
议通过如下事项：

同意《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

2、2025 年 4 月 1 日召开了第八届董事会审计委员会第 10 次会议，审
议通过如下事项：

(1)同意《关于讨论公司 2024 年度现场审计及相关工作的议案》；

(2)同意《关于公司 2025 年度审计工作计划》。

3、2025 年 4 月 18 日召开了第八届董事会审计委员会第 11 次会议，
审议通过如下事项：

(1)同意《关于讨论公司 2024 年度审计结果的议案》；

(2)同意《公司 2024 年度财务决算报告》；

(3)同意《公司 2024 年度利润分配方案》；

(4)同意《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》；

(5)同意《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告》；

(6)同意《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

(7)同意《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》；

(8)同意《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

(9)同意《关于公司内控审计报告的议案》；

(10)同意《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

(11)同意《关于公司确认各项资产减值准备的议案》；

(12)同意《关于公司与财务公司关联存贷款等金融业务的风险评估报
告》；

(13)同意《关于公司董事会审计委员会对受聘会计师事务所履行监督职
责情况报告》。

4、2025 年 8 月 15 日召开了第八届董事会审计委员会第 12 次会议，
审议通过如下事项：

同意《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

5、2025 年 10 月 21 日召开了第八届董事会审计委员会第 13 次会议，
审议通过如下事项：

(1)同意《公司 2025 年第三季度报告的议案》；

(2)同意《关于审议公司与晋能控股集团财务公司签署<金融服务协议>
的议案》；

(3)同意《关于审议公司出具的财务公司风险评估报告的议案》；

(4)同意《关于审议<晋控煤业股份公司在财务公司存款风险处置预案>
的议案》。

6、2025 年 11 月 26 日召开了第八届董事会审计委员会第 14 次会议，
审议通过如下事项：

(1)同意《关于控股子公司色连煤矿继续将矿井整体委托运营的议案》；
(2)同意《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。

7、2025 年 12 月 22 日召开第八届董事会审计委员会第 15 次会议，审
议通过如下事项：

（1）同意《关于公司拟公开招标选聘 2026 年度审计机构的议案》；
（2）同意《关于公司 2025 年度审计计划及审计策略的议案》。

三、审计委员会报告期主要工作内容情况

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性。立信会计师事务所在为本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务，按时完成了公司 2024 年、2025 年年报审……
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