公告日期：2026-04-28

证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2026－005
晋能控股山西煤业股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4
月 27 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

2、在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事认为公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过公司 2025 年日常关联交易预计议案，2025 年度
公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为 653,977.06 万元，同时，股东会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。根据公司生产经营需要，公司 2025 年度实际与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为 438,960.02 万元。

公司 2025 年度日常关联交易的具体预计和执行情况如下：

单位：万元

2025 年预计发生 2025 年实际发 预计发生额与实际

交易类别 关联方 额(万元) 生额（万元） 发生额差异较大的

原因

煤业集团及下属其他子公司、联营企业 12,625.48 13,710.24 受所属生产矿井生

产经营计划调整等

采购商品 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机 30,000.00 13,195.99 因素影响，实际采

厂 购材料、设备金额

同受晋能控股集团控制其他公司 14,333.22 13,947.84 减少

小计 56,958.70 40,854.07

煤业集团及下属其他子公司 11,417.60 7,720.47

采购燃料动力

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