公告日期：2016-09-28

公告编号：2016-055

证券代码：430386 证券简称：大禹电气 主办券商：长江证券

大禹电气科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月26日

2.会议召开地点：湖北省孝感市经济开发区孝天工业园航天大道2号大禹电气科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王怡华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公告编号：2016-055

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份47,849,400股，占公司股份总数的79.75%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

1.议案内容

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，拟建立《募集资金管理制度》。详见公司于2016年9月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数47,849,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二)审议否决《关于公司对湖北大禹投资有限公司投资的议案》。

1.议案内容

详见公司于2016年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《对外投资公告》（公告编号：2016-048）。

2.议案表决结果：

同意股数8,119,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

公告编号：2016-055

的48.97%；反对股数8,460,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的51.03%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。由于出席股东大会的股东所持表决权未达到二分之一以上，本投资议案审议否决。

3.回避表决情况

本议案关联股东王怡华、王艳阶、程世国、祝新舟、周连华、李国俊、肖少兵回避表决，其所持股份总数为31,269,000股，其余非关联股东所持本议案进行表决的有效表决权股份总数为16,580,400股。

三、备查文件目录

《大禹电气科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》大禹电气科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日

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