公告日期：2025-12-20

关于

晋亿实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

之

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法律意见书

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北京观韬（上海）律师事务所

2025年12月19日

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北京观韬（上海）律师事务所

关于晋亿实业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会之

法律意见书

（2025）沪观律顾 306 号-1

致：晋亿实业股份有限公司：

北京观韬（上海）律师事务所（下称“本所”）接受晋亿实业股份有限公司
（下称“晋亿实业”、“公司”）的委托，指派本所律师陈世颐律师、曹璐律师
（下称“本所律师”）列席晋亿实业 2025 年第一次临时股东大会（下称“本次
股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（下
称“《股东会规则》”）与《晋亿实业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
对本次股东大会进行律师见证，并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进
行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程，本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规则》第五条的规定，仅对本次
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、会议的表决程
序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议
案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供晋亿实业为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任

何目的。本所特此同意，晋亿实业可以将本法律意见书作为晋亿实业本次股东大
会公告材料之一公开披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。

有鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序

1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集。公司第八届董事会 2025 年第

五次会议于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式召开并作出决议，通过了《关于提议召

开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司董事会于 2025 年 12 月 4 日在中国证券监督管理委员会（下称“中

国证监会”）指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上发布了《晋亿实业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东
大会的通知》（下称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的召开时间、
地点、投票方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法等。会议通知的
公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已满 15 日。

3、本次股东大会于 2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分以现场方式召开，现场会

议地址为浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号，会议由公司董事长蔡……
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