公告日期：2025-12-20

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-030

晋亿实业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 360

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 381,329,050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.9531
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 7,479,182 80.7278 1,413,400 15.2557 372,101 4.0165

2、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 379,337,449 99.4777 1,804,500 0.4732 187,101 0.0491
3、 议案名称：《关于 2026 年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 379,727,849 99.5800 1,421,400 0.3727 179,801 0.0473

4、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 379,502,049 99.5208 1,637,400 0.4293 189,601 0.0499

5、 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票……
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