公告日期：2026-03-20

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2026-002号
晋亿实业股份有限公司

第八届董事会2026年第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议于2026年3月6日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2026年3月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作总结及 2026 年度工作计划报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年年度报告》及《晋亿实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-003）。

7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的
议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的情况下，适时制定具体的 2026 年中期（包括半年度、前三季度）现金分红方案，分红金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。
9、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

10、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

11、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026……
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