公告日期：2019-07-30

公告编号：2019-012
证券代码：835683 证券简称：华天兴邦 主办券商：东莞证券
东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会、监事会

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2019年 7 月 26 日审议并通过：

提名胡蓉、宋立丹 、宋立阳、于滨、刘钊海为公司董事，任职期限三年，自 2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由董事长胡蓉女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董事情况

董事胡蓉持有公司股份 1,898,438 股，占公司股本的 9.40%。不是失信联合惩戒对
象。

董事宋立丹持有公司股份 9,562,500 股，占公司股本的 47.36%。不是失信联合惩
戒对象。

董事宋立阳持有公司股份 1,687,500 股，占公司股本的 8.36%。不是失信联合惩戒
对象。

董事于滨持有公司股份 2,377,499 股，占公司股本的 11.78%。不是失信联合惩戒
对象。

公告编号：2019-012
董事刘钊海持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董事履历

于滨，女，1958 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。1979 年
6 月至 1998 年 6 月任职于哈尔滨国营龙江电工厂，担任环保处副主任、工会副主席；
1999 年 3 月至 2006 年 10 月就职于哈尔滨正阳冰淇淋厂，担任办公室主任兼食品安全
主管；2007 年 2 月至 2012 年 8 月就职于上好佳（中国）有限公司，担任食品检验部质
量主管；2013 年 1 月至今就职于海南启程资产管理股份公司，担任行政部总监。

刘钊海，男，1993 年 6 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月
毕业于广西交通职业技术学院，大专学历。2015 年 11 月至今就职于海南启程德瑞餐饮管理有限公司，任执行总裁。
（二）股东代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于 2019年 7 月 26 日审议并通过：

提名刘基宁、刘佳倡为公司股东代表监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由半数以上监事共同推举监事刘爱红主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后监事情况

监事刘基宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘佳倡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命监事履历

刘佳倡，男，1992 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015 年 6 月毕业
于广西理工职业技术学院，大专学历。2015 年 10 月至今就职于海南启程资产管理股份公司，担任企业宣传部员工。

公告编号：2019-012
（三）职工代表监事换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工大会会议于 2019
年 7 月 26 日审议并通过：

选举黄路为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 7 月 26 日起至 2022 年
7 月 26 日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工 27 人。

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