公告日期：2026-05-12

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM
Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN
Tel：(0772) 2595971
Fax：(0772) 2595971
Zip：545002
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司

LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED

二 ○ 二 六 年 五 月 二 十 一 日

股东会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:

一、股东会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东在会议上要求发言，需向会议秘书处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕会议的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2025 年年度股东会程序及议程

时 间：2026年5月21日上午10:00时
地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长 卢春宁
会议程序：

一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。

二、董秘报告参加现场股东会的人数，就会议有关事项进行说明。

三、主持人宣布股东会开始，正式进入议案审议。本次股东会拟审议的议案如下：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告

2 2025 年度利润分配方案

3 关于申请 2026 年度银行综合授信的议案

4 关于调整第九届独立董事津贴的议案

四、股东代表审议发言。

五、投票表决，工作人员统计票数。

六、主持人宣布表决结果。

七、律师宣读法律意见书。

八、主持人宣布本次股东会结束。

2025 年年度股东会议案

议案
◆ 2025 年度董事会工作报告

报 告 人 各位股东、各位代表：

卢 春 宁 根据柳钢股份《公司章程》规定，现向会议提交《2025 年度董
● 董 事 长 事会工作报告》。本报告已经 2026 年 4 月 27 日召开的公司第九届董
事会第二十一次会议审议通过。

提请各股东审议。

附：《2025 年度董事会工作报告》

柳钢股份 2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格贯彻执行股东会各项决议，不断提升公司现代治理水平，持续加强公司科学规范运营能力，有力保障了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司以“高端化、智能化、绿色化”为转型方向，以精益管理整体要求为抓……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。