公告日期：2026-06-11

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-038

柳州钢铁股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募 √

集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的

议案

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 √

2.00 套资金暨关联交易方案的议案

方案概述 √

2.01

发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产 √

2.02

发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方 √

2.03

发行股份及支付现金购买资产方案-交易对价及支 √

发行股份及支付现金购买资产方案-发行股份的种 √
2.05 类、面值及上市地点

发行股份及支付现金购买资产方案-发行对象 √
2.06

发行股份及支付现金购买资产方案-发行价格及定 √
2.07 价方式

发行股份及支付现金购买资产方案-发行数量 √
2.08

发行股份及支付现金购买资产方案-锁定期安排 √
2.09

发行股份及支付现金购买资产方案-减值补偿安排 √
2.10

发行股份及支付现金购买资产方案-过渡期损益归 √
2.11 属

发行股份及支付现金购买资产方案-滚存未分配利 √
2.12 润安排

募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及 √
2.13 上市地点

募集配套资金具体方案-发行方式和发行对象 √
2.14

募集配套资金具体方案-定价依据、定价基准日和 ……
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