公告日期：2026-06-11

2026 年独立董事专门会议第三次会议决议

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年独立董事专门会议第三
次会议于 2026 年 6 月 10 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026
年 6 月 1 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 4 人，
实际出席独立董事 4 人。

会议由独立董事池昭梅主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《柳钢股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于拟签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）〉〈减值补偿协议〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于批准本次交易涉及的相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和评估定价的公允性的意见的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立意见：

1. 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合上述有关法律法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

2. 根据《重组管理办法》和《上海证券交易所股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。