公告日期：2026-06-27

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-042

柳州钢铁股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 376

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,141,192,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 81.2836

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。经过半数董事推举，由公司职
工代表董事莫朝兴先生主持本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书赖懿先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 227,969,100 99.0183 2,055,405 0.8927 204,700 0.0890

2、 议案名称：2.01 方案概述

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 227,926,700 98.9999 2,052,805 0.8916 249,700 0.1085

3、 议案名称：2.02 发行股份及支付现金购买资产方案-标的资产

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 227,929,000 99.0009 2,050,505 0.8906 249,700 0.1085

4、 议案名称：2.03 发行股份及支付现金购买资产方案-交易对方

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 227,928,800 99.0008……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。