公告日期：2025-10-30

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-047
柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2025年10月29日以通讯的方式召开。会议通知于2025年10月21日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2025 年第三季度报告
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于调整 2025 年项目
实施计划的议案

该事项详见《柳钢股份关于调整 2025 年项目实施计划的公告》（2025-048）。
本议案已经公司战略委员会审议通过。

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司组织机构调整
的议案

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第四
次临时股东会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开“2025 年
第四次临时股东会”。将第九届董事会第十二次会议审议通过的需股东会表决的相关议案，提请该次临时股东会审议。

具体内容详见《柳钢股份关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（2025-049）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会
2025年10月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。