公告日期：2025-11-19

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-053

柳州钢铁股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 910 会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 458

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,153,563,302

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 84.0318
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长卢春宁先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回
报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,151,336,347 99.8965 2,019,153 0.0937 207,802 0.0098

2、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,151,822,847 99.9191 1,598,653 0.0742 141,802 0.0067
3、 议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,152,574,442 99.9540 866,960 0.0402 121,900 0.0058

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号

1 关于公司 2025 年度 23,925,064 91.4845 2,019,153 7.7208 207,802 0.7947
以简易程序向特定

对象发行股票摊薄

即期回报及填补回

报措施和相关主体

承诺的议案

2 关于公司无需编制 24,411,564 93.3448 1,598,653 6.1129 141,802 0.5423
前次募集资金使用

情况报告的议案

3 关于公司未来三年 25,163,159 96.2188 866,960 3.3150 ……
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