公告日期：2026-02-27

股票代码：601003 股票简称：柳钢股份

柳州钢铁股份有限公司

LIUZHOUIRON & STEEL CO.,LTD

（广西柳州市北雀路 117 号）

以简易程序向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
二零二六年二月

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

卢春宁 熊小明 莫朝兴

韦军尤 王文辉 池昭梅

罗琦 胡振华 汪建华

全体高级管理人员签名：

熊小明 邓深 赖懿

祝和利 石柳元

柳州钢铁股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人及全体董事、高级管理人员声明......1
目 录......8
释 义......9
第一章 本次发行的基本情况......10

一、本次发行履行的相关程序...... 10

二、本次发行方案概要...... 12

三、本次发行对象基本情况...... 17

四、本次发行的相关机构...... 24
第二章 本次发行前后公司基本情况......26

一、本次发行前后前十名股东情况...... 26

二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 27

三、本次发行对公司的影响...... 27第三章 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
......29
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第五章 有关中介机构的声明......31

一、保荐人（主承销商）声明...... 32

二、发行人律师声明...... 33

三、会计师事务所声明...... 34

四、验资机构声明...... 35
第六节 备查文件......36

一、备查文件...... 36

二、查阅地点...... 36

三、查询时间...... 36

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/上市公司/ 指 柳州钢铁股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代
柳钢股份 码为 601003.SH

本次发行、本次以简易程 指 柳州钢铁股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股
序向特定对象发行股票 票的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会

董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

国信证券、保荐人、主承 指 国信证券股份有限公司
销商

发行人律师、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所

发行人会计师、天职国际 指 天……
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