公告日期：2026-03-07

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-008
柳州钢铁股份有限公司

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行

股票发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

●本次发行已履行的内部决策程序

1、发行数量：71,428,571 股

2、发行价格：4.20 元/股

3、募集资金总额：人民币 299,999,998.20 元

4、募集资金净额：人民币 297,744,950.37 元

●预计上市时间

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“柳钢股份”“公司”“发行人”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份 71,428,571
股已于 2026 年 3 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所主板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。
● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

● 本次发行对股本结构的影响

本次发行之前（截至 2026 年 2 月 9 日），公司股本为 2,562,793,200 股；
本次发行的新股登记完成后，公司增加 71,428,571 股有限售条件流通股，总股本增至 2,634,221,771 股。本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1、本次发行履行的内部决策程序

2025 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025 年 5 月 20 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议并通过《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。

根据 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 7 日召开第九届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。

2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》。

2025 年 12 月 25 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公
司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关的议案。

2、本次发行监管部门审核过程

2026 年 1 月 15 日，公司收到上交所出具的《关于受理柳州钢铁股份有限公
司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2026〕17号），上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于
2026 年 1 月 19 日获上交所审核通过，并于 2026 年 1 月 20 日向中国证监会提交
注册。

2026 年 2 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意柳州钢铁股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕200 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票的类型和面值

本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。

2、发行数量

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