公告日期：2026-04-30

柳州钢铁股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

——汪建华
2025年9月16日起，本人作为柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司 ”）
的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《柳钢股份独立董事工作制度》的有关规定，本着忠实诚信、勤勉尽责的精神，认真履行岗位职责，按时出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥独立董事监督职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司的独立董事，同时担任提名委员会的主任，以及战略委员会的委员，本人具有一定的专业资质及能力，在从事的专业领域积累了较丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

汪建华，男，53岁，中共党员，大学学历。历任宝钢集团有限公司研究院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；福建三钢闽光股份有限公司独立董事；鞍钢股份有限公司独立董事；宝武特种冶金有限公司外部董事；上海对外经贸大学客座教授等职务；上海市金属学会第十二届理事会理事。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师；山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事；凌源钢铁股份有限公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会会议情况

参加股东
参加董事会情况 会情况

本年应 是否连续

独立董 参加董 亲 自 以通讯 两次未亲 出席股东
事 事会次 出 席 方 式 参 委托出 缺席 自参加会 会的次

姓名 数 次数 加次数 席次数 次数 议 数

汪建华 5 5 5 0 0 否 2

在每次参加会议前，我均认真审阅了会议议案及相关资料，并结合自身的 专业背景与从业经历提出专业建议，与公司管理层积极交流，为公司董事会科 学决策提供了重要参考意见。根据出席公司各种会议和调研的情况来看，我认 为：2025年度公司各项工作运转正常，董事会、股东会的召集召开符合法定程 序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度我作为独立董事没有对公司 董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）专门委员会工作情况

我作为审计委员会成员，参加了3次会议，对财务会计报表、定期报告、 续聘会计师事务所等事项进行了审议，同时对于公司日常关键审计事项进行了 审核。作为战略委员会成员，参加了1次会议，对公司项目实施计划的调整事 项进行了审议。

（三）现场考察及上市公司配合工作情况

报告期内，我充分利用参加公司董事会、股东会等时机，以现场参会、视 频会议、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保 持密切联系，深入了解公司经营情况、管理和财务状况、内控运行情况及重大 事项进展，掌握公司经营及规范运作情况。同时也注意对公司的日常生产经营、 管理制度的完善及执行情况进行了解，掌握公司财务管理、业务发展和重点投 资项目的进度等相关事项，督促公司规范运作。并在报告期内实地考察了柳州 本部生产基地，了解了其全流程生产情况。本人于2025年9月16日起担任公司 独立董事，年度内现场工作时间累计为10天，符合相关法律法规对独立董事履 职的要求。

公司管理层高度重视与我们的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关 重大事项的进展情况，征求我们的专业意见，对我们提出的建议能及时落实， 并积极组织我们进行实地调研，为我们更好地履职提供了必要的配合和支持。
（四）培训与学习情况

我一直注重学习最新的法律法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力。

三、独立董事年度履职重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。