公告日期：2026-04-30

证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-023
柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于2026年4月17日以电子邮件的方式送达各位董事，于2026年4月28日（星期二）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事9人，实到9人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作
报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作
报告》

（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年年度报告》及
其摘要

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025年年度报告》及《柳钢股份 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告中关于 2026 年的发展战略及经营计划已经公司董事会战略委员会审议通过。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2025 年度利润分配方
案

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025年度利润分配方案公告》（2026-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评
价报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度环境、社会
和公司治理（ESG）报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于申请 2026 年度银
行综合授信的议案

鉴于公司及控股子公司业务需要，2026 年度，拟向各金融机构申请合计不超过 486 亿元的综合授信额度，具体以与各金融机构签订的协议为准。在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会审批。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年第一季度报告》
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2026年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度“提质增效
重回报”行动方案的评估报告》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（2026-021）。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2026 年度“提质增效
重回报”行动方案》

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2026年度“提质增效重回报”行动方案》（2026-022）。

（十一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，审议通过关于调整
第九届独立董事津贴的议案

结合公司的经营发展情况及对独立董事的履职要求，第九届独立董事的津贴由人民币 10 万元(税前)/人/年，调整为 12 万元(税前)/人/年。

关联独立董事池昭梅、罗琦、胡振华、汪建华对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年年
度股东会的议案

根据《公司章程》规定，定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开“2025 年
年度股东会”。以下议案将提交股东会审议：

1.审议 ……
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