公告日期：2026-05-28

重庆钢铁股份有限公司

2025 年度股东会

会议资料

2026 年 6 月

中国 重庆

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项：

一、除依法出席或者列席会议的公司股东和股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

二、现场参会的股东和股东代理人务必准时进入会场。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东会上发言或提出质询。

三、股东和股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、2025 年度股东会采用现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请参会人员耐心等待。

五、出席会议的股东和股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。

六、参会人员进入会场后，根据工作人员的安排有序入座，会议期间不得随意走动、喧哗，并将手机关闭或设置为振动状态。

目 录

股东会议程...... 3
2025 年度股东会资料...... 4
2025 年度独立董事履职报告...... 4
2025 年度财务决算报告...... 5
2025 年年度报告（全文及摘要）...... 17
2025 年度利润分配方案...... 18
关于 2026 年度计划的议案...... 19
2025 年度董事会报告...... 21
2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告...... 32
关于续聘会计师事务所的议案...... 34
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 38
董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案...... 39

股东会议程

股东报到登记、入场时间：2026 年 6 月 26 日 13:30-14:00

会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 14:00

会议召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号

重庆钢铁会议中心

参加会议人员：1. 在股权登记日持有公司股份的股东

2. 公司董事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 公司聘请的其他人员

听取 2025 年度公司独立董事履职报告
2025 年度股东会审议议案:

1. 2025 年度财务决算报告

2. 2025 年年度报告（全文及摘要）

3. 2025 年度利润分配方案

4. 关于 2026 年度计划的议案

5. 2025 年度董事会报告

6. 2025 年度董事及高级管理人员薪酬执行情况报告

7. 关于续聘会计师事务所的议案

8. 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9. 董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

重庆钢铁股份有限公司
2025 年度股东会资料

2025 年度独立董事履职报告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》等规定，重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）三位独立董事结合自身履职情况，分别编制了 2025 年度独立董事
履职报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事履职报告（盛学军）》《2025 年度独立董事履职报告（郭杰斌）》《2025 年度独立董事履职报告（唐萍）》。

特此汇报。

重庆钢铁股份有限公司
2025 年度股东会议案一

2025 年度财务决算报告

各位股东：

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度财务决算报
告包括 2025 年 12 月 31……
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