公告日期：2026-06-16

股票简称：重庆钢铁 股票代码：601005
重庆钢铁股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

联席保荐人（联席主承销商）

中国国际金融股份有限公司、华宝证券股份有限公司
二〇二六年六月

发行人全体董事、审计与风险委员会委员、高级管理人员
声明

本公司全体董事、审计与风险委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王虎祥 林长春 匡云龙

陈应明 盛学军 郭杰斌

唐 萍

全体审计与风险委员会委员签名：

郭杰斌 盛学军 唐 萍

全体非董事高级管理人员签名：

赵仕清 谢 超 李海峰

重庆钢铁股份有限公司
年 月 日

目录

发行人全体董事、审计与风险委员会委员、高级管理人员声明......1
目录......5
释义......6
第一节 本次发行的基本情况......7

一、本次发行履行的相关程序......7

二、本次发行股票的基本情况......9

三、本次发行的发行对象的基本情况......11

四、本次发行相关机构情况......14
第二节 发行前后相关情况对比......16

一、本次发行前后前十名股东变化情况......16

二、本次发行对公司的影响......17第三节 联席保荐人（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意见......19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......20
第五节 有关中介机构的声明......21

联席保荐人（联席主承销商）声明......22

发行人律师声明......24

审计机构声明......25

验资机构声明......27
第六节 备查文件......28

一、备查文件......28

二、备查方式......28

三、查询时间......28

释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
重庆钢铁/发行人/上 指 重庆钢铁股份有限公司
市公司/公司
华宝投资/发行对象 指 华宝投资有限公司
本次向特定对象发行
A 股股票/本次向特定

对象发行股票/本次向 指 重庆钢铁股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票

特定对象发行/本次发
行

定价基准日 指 第十届董事会第二十二次会议决议公告日

A 股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票

本发行情况报告书、 指 《重庆钢铁股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告
本报告书 书》

《发行方案》 指 《重庆钢铁股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行与承销
方案》

股份认购协议 指 《重庆钢铁股份有限公司与华宝投资有限公司之股份认购协
议》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

联席保荐人/联席保荐 指 中国国际金融股份有限公司、华宝证券股份有限公司
机构、联席主承销商

中金公司 指 中国国际金融股份有限公司

华宝证券 指 华宝证券股份有限公司

发行人律师 指 北京市金杜律师事务所

发行人会计师、审计 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、德勤华永会计师事
机构 务所（特殊普通合伙）……
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