公告日期：2025-05-28

重庆钢铁股份有限公司

2024 年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 重庆

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项：

一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、2024 年度股东大会会议采取现场投票和网络投票相结
合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请参会人员耐心等待。

五、出席会议的股东或股东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点票，会议主席应当即时进行点票。
六、参会人员进入会场后，根据工作人员的安排有序入座，会议期间不得随意走动、喧哗，并将手机关闭或设置为振动状态。

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2024 年度股东大会会议资料目录

2024 年度股东大会会议议程 ...... 4
2024 年度股东大会会议资料 ...... 5
2024 年度独立董事履职报告 ...... 5
议案一 2024 年度董事会报告 ...... 31
议案二 2024 年度监事会报告 ...... 41
议案三 2024 年度财务决算报告 ...... 46
议案四 2024 年年度报告（全文及摘要） ...... 56
议案五 2024 年度利润分配方案 ...... 57
议案六 关于 2025 年度计划的议案 ......58
议案七 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 ...... 61
议案八 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 ......64
议案九 关于续聘 2025 年审会计师事务所的议案 ......66

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2024 年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分

会议召开地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号

重庆钢铁会议中心

参加会议人员：1. 在股权登记日持有公司股票的股东

2. 公司董事、监事和高级管理人员

3. 公司聘请的律师

4. 其他人员

听取 2024 年度公司独立董事履职报告
审议议题：

1. 2024 年度董事会报告

2. 2024 年度监事会报告

3. 2024 年度财务决算报告

4. 2024 年年度报告（全文及摘要）

5. 2024 年度利润分配方案

6. 关于 2025 年度计划的议案

7. 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告
8. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
9. 关于续聘 2025 年审会计师事务所的议案

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2024 年度股东大会会议资料

2024 年度独立董事履职报告

（盛学军）

本人盛学军，作为重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，充分利用专业知识和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人盛学军，1969 年 8 月生，现任公司独立董事，西南政法
大学教授、博士生导师，兼任重庆市人大常委会立法咨询专家……
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