公告日期：2025-11-27

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2025-045
重庆钢铁股份有限公司

2025年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别
股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
本次 H 股类别股东大会审议 1 项议案，即关于修订《公司章程》及附件中类别股东相关条款的议案，该议案未获通过。鉴于此，《公司章程》及附件中类别股东相关条款保留。
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆钢铁股份有限公司会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、2025 年第二次临时股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数 1,328

其中：A 股股东人数 1,327

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,173,847,822

其中：A 股股东持有股份总数 2,173,464,497

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 383,325

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 24.5584

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 24.5541

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0043

2、2025 年第一次 A 股类别股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数 1,327

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,173,464,497

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 26.1434
的 A 股股份总数的比例（%）
3、2025 年第一次 H 股类别股东大会

（1）出席会议的股东和代理人人数 1

（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 383,325

（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 0.0712
的 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次临时股东大会及类别股东大会由公司董事会召集、董事长王虎祥先生主持，会议的召集召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席2人，董事宋德安、林长春、周平及独立董事郭杰斌、
盛学军、唐萍因公未能出席本次会议，已履行请假手续；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事吴小平、李怀东、郭亮、胡恩龙因公未
能出席本次会议，已履行请假手续；
3、公司董事会秘书匡云龙出席本次会议，高级副总裁赵仕清列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)临时股东大会非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请 2025 年年审会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型

（%） （%）

A 股 2,159,713,597 99.3673 12,142,000 0.5586 1,608,900 0.0741

H 股 383,325 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 2,160,096,922 ……
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