公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事履职报告

（唐萍）

本人唐萍，作为重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司董事会专门委员会工作条例等规定，充分利用专业知识和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司整体利益，保障股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人唐萍，1962 年 10 月生，博士，重庆大学材料学院冶金系教
授，博士生导师，《炼钢》杂志编委，中国金属学会炉外精炼分会委员。本人负责主持国家自然科学基金面上项目四项，以及科技部国家科技支撑计划重点项目子项、国家春晖计划项目等，曾获国家教委科技进步三等奖和四川省科技进步三等奖。在国内外刊物和会议上发表论文 200 余篇，发明专利获权 24 项。

本人于 2024 年 6 月 27 日起任公司独立董事，兼任公司董事会薪
酬与考核委员会召集人、董事会审计与风险委员会委员和董事会提名委员会委员。

作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定的不得担任独立董事的情形，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进
行独立客观判断的关系；本人具备相应的任职条件和资格，且有充足的时间和精力有效履行职责。本人已按规定对独立性情况进行自查，确认符合独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人担任独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计与风险委员会及提名委员会委员。本人出席相关会议情况如下：

会议名称 应出席次数 委托出席次数 亲自出席次数

董事会会议 13 0 13

提名委员会会议 0 0 0

审计与风险委员会会议 7 0 7

薪酬与考核委员会会议 3 0 3

独立董事专门会议 4 0 4

股东会会议 3 / 2

1.出席董事会情况。2025 年公司召开董事会会议 13 次，听取报
告 3 项，审议议案 59 项，本人亲自出席全部会议，对董事会报告事项未提出异议。会前，本人认真审阅会议材料，与公司管理层及相关人员就拟审议重大事项进行沟通交流，提出建议和意见；在对各项议案及相关资料做出审慎周全的判断和决策的基础上，独立、客观、公正地行使表决权，对会议审议的各项议案均投赞成票。会后，本人持续关注公司经营计划落实、与关联财务公司金融业务的风险管控、授信额度使用、关联交易、向特定对象发行股票等董事会决议事项执行情况，确保决议执行和落实到位。

2.出席董事会专门委员会情况。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

（1）本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照相关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会工作条例》规定，合理策划和组织委员会各项工作。2025 年本人召集并主持薪酬与考核委员
会会议 3 次，主要对经营管理人员任期制和契约化管理、董监高薪酬方案等 3 项议案进行认真审核，同意全部议案并提交董事会审议。

（2）本人作为董事会审计与风险委员会委员，2025 年出席应出席的 7 次审计与风险委员会会议，重点对定期报告、聘任财务负责人、开展金融衍生品交易等 6 项议案认真审查并客观专业地提出意见，同意全部议案并提交董事会审议。在履职过程中，重点关注公司财务信息真实性、内部控制有效性及风险管控体系运行情况。

（3）2025 年，因无相关提名事项，公司未召开提名委员会会议。本人作为董事会提名委员会委员，持续关注公司董事及高管团队结构，随时准备履行审查职责。

3.出席独立董事专门会议情况。2025 年独立董事召开专门会议 4次，本人参加全部会议并就以下事项进行严格审查：

第一次会议（3 月）：审议《关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷……
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