公告日期：2026-03-31

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-006
重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
二十四次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议由王虎
祥董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（现场出席 5 名，通讯方式出席 4 名），公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并通过以下议案：

（一）关于高级管理人员变动的议案

董事会授权高级副总裁赵仕清先生代行总裁职责，聘任李海峰先生为公司高级副总裁。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于 2025 年计提资产减值准备的议案

公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 244,677 万元，处置以前年度计提减值资产所得 257 万元，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 244,420 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2025 年度财务决算报告

公司根据 2025 年度财务情况完成了 2025 年度财务决算报告。
本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）2025 年年度报告（全文及摘要）

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）2025 年度利润分配方案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度母公司实现净利润为-25.07 亿元，截至 2025 年年末母公司未分配利润为-148.42 亿元。由于 2025 年年末母公司未分配利润为负值，根
据《公司章程》第二百一十三条，建议公司 2025 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）关于 2026 年度计划的议案

公司制定 2026 年度生产经营目标和重点工作计划，2026 年公
司计划铁产量 607 万吨、钢产量 705 万吨、材产量 678 万吨。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）关于向金融机构申请综合授信额度的议案

根据经营需要，2026 年度公司计划向金融机构申请 202.30 亿
元综合授信额度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告

宝武集团财务有限责任公司资信情况及履约能力良好，未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制、风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，公司与其基于《金融服务……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。