公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-028

证券代码：830987 证券简称：四平包装 主办券商：华安证券
重庆四平塑料包装股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：提前 10 天电话通知
5. 会议主持人：程望罗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2019-028

（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举程望罗为公司第四届董事会董事长。
董事长简历详见 2019 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2019-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经公司董事长程望罗提名，董事会审议通过，聘任桑志强为公司
总经理，任期三年。总经理简历详见 2019 年 10 月 29 日于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2019-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2019-028

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长程望罗提名，董事会审议通过，聘任孙玉兵为公司副总经理，任期三年。

孙玉兵先生，1974 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
大专学历，汉族。2003 年开始入职重庆四平塑料包装股份有限公司至今。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经董事长程望罗提名，董事会审议通过，聘任罗微微女士为公司
财务负责人，任期三年。罗微微女士简历详见 2019 年 10 月 29 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》（2019-022）

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《重庆四平塑料包装股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
重庆四平塑料包装股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。