公告日期：2025-10-15

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2025-072
大秦铁路股份有限公司

关于公司副董事长离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

王道阔先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。

王道阔先生离任后将不在大秦铁路及其控股子公司任职，亦不存在未履
行完毕的公开承诺。

一、副董事长离任情况
(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
离任 离任 原定任 离任 在上市公 具体职 在未履
姓名 职务 时间 期到期 原因 司及其控 务（如 行完毕
日 股子公司 适用） 的公开
任职 承诺

董事、副

董事长，

董 事 会

战 略 委 2025 年 2026 年 工作

王道阔 员 会 委 10 月 14 5 月 18 原因 否 不适用 否
员、董事 日 日

会 提 名

委 员 会

委员

(二) 离任对公司的影响

公司董事会于 2025 年 10 月 14 日收到王道阔先生的辞呈。根据《公司法》
及《公司章程》的规定，王道阔先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司
将尽快完成新董事补选工作。

王道阔先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数。王道阔先生按照相关管理制度做好离任交接工作，离任后将不在公司及其控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。

任职期间，王道阔先生勤勉尽责，在提升治理水平、推进稳健经营、强化市值管理和实现高质量发展等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及积极贡献表示衷心感谢！

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2025 年 10 月 15 日

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