公告日期：2025-12-17

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2025-087

大秦铁路股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年12月16日以
通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件形式送
达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于修订《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》的议案。为进一步提升上市公司规范运作水平，根据《上市公司股东会规则》，公司对《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路关于
修订<股东会议事规则>等治理文件的公告》和《大秦铁路股份有限公司股东会议事规则（2025 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

议案二、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的议案。根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规则，公司对《大秦铁路
股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份
有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

议案三、关于修订《大秦铁路股份有限公司独立董事工作规则》的议案。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《独立董事工作规则》进行修订。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份
有限公司独立董事工作规则（2025 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

议案四、关于修订《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》的议案。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对《大秦铁路股份有限公司关联交易决策规则》进行修订。

表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份
有限公司关联交易决策规则（2025 年修订）》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

议案五、关于与中国国家铁路集团有限公司续签《综合服务框架协议》的议案。公司独立董事专门会议已审议该事项，同意提交七届十七次董事会审议。
陆勇先生、杨涛先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

有限公司关于与中国国家铁路集团有限公司续签<综合服务框架协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

议案六、关于与中国铁路财务有限责任公司续签《金融财务服务协议》的议案。

公司独立董事专门会议已审议该事项，同意提交七届十七次董事会审议。
陆勇先生、杨涛先生为关联董事，回避表决。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2025 年 12 月 17 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份
有限公司关于与中国铁路财务有限责任公司续签<金融财务服务协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

议案七、关于修订《大秦铁路股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等四项制度的议案。为充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司对《大秦铁路股份有限公司董事会审……
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