公告日期：2026-04-30

大秦铁路股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

郝生跃

作为大秦铁路股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《大秦铁路股份有限公司章程》等相关规定和要求，在 2025 年的工作中，坚持诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，切实维护公司利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年履行职责情况述职如下：

一、基本情况及独立性说明

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人博士研究生学历，1995 年 6 月至 2016 年 7 月，历任中国路桥集团海外
部投标报价处副处长，北京交通大学经管学院副教授、教授、副院长，研究生院副院长。2016 年 7 月至今任北京交通大学经管学院教授、博士生导师。兼任中化明达控股集团、北京北辰实业集团有限责任公司、河北高速公路集团有限公司外部董事。经公司 2022 年年度股东会选举，担任大秦铁路第七届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有上市公司 1%及以上的已发行股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位任职；亦没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席法定会议情况

2025 年，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东会会议。作为独立董事，我积
极参加公司的董事会和股东会，履行独立董事勤勉尽责义务，全年认真审议董事会议案 61 项，均投赞成票。

2025 年度，本人出席董事会、股东会会议情况如下：

以通讯方 是否连续两次

应参加董 亲自出 委托出 出席股东

式出席次 缺席次数 未亲自参加会

事会次数 席次数 席次数 会的次数

数 议

7 7 5 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。我担任提名委员会主任和战略委员会委员，报告期内主持召开4次提名委员会，参加4次审计委员会。

报告期内，各专业委员会按照董事会专门委员会实施细则，规范有序开展工作。本着客观公正、严谨务实的原则，本人积极参与并出席报告期内召开的各专门委员会会议。会议召开前，认真审阅公司相关会议资料，及时了解相关信息；会议召开时，充分运用自身的专业知识为专门委员会提供合理化的建议，提高会议决策的科学性和合理性，切实履行作为委员的相应职责，为公司规范运作及可持续发展积极提出建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司合计召开4次独立董事专门会议，本人均亲自出席参会。2025年度的独立董事专门会议主要围绕着公司本年度的日常关联交易额度和重大关联交易事项展开，本人对于上述关联交易事项的必要性、合理性、客观性以及是否损害公司和股东利益方面予以关注，积极参与讨论和论证，提出意见并作出决策。

（四）在公司进行现场调查的情况

2025年，本人与公司管理层保持了定期沟通。公司每月按时发送公司情况通报，使我能及时了解公司生产经营情况，监督和核查公司内部控制管理、董事会决议执行和经理层履行职责等情况。

8月12日，赴秦皇岛地区进行调研，与管理层一起参观考察秦皇岛港调度指挥大厅、六公司翻车机房、七公司堆场、九公司码头以及公司柳村南二场信号楼，深入了解公司装卸车作业、港口存煤、绿色发展等情况。10月23日，在公司管内茶坞地区，现场考察大秦线“集中修”相关情况，通过观看大机清筛、成段换轨、大机捣固、打磨线路等作业任务。通过现场调研增强了对铁路行业及公司业务的感性认识。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

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