公告日期：2026-04-30

大秦铁路股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会

履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工作规则》有关规定，作为大秦铁路股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会设三名成员。公司于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会
第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》，选举樊燕萍女士、许光建先生、朱玉杰先生担任第七届董事会审计委员会委员；樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司审计委员会按照《上市公司治理准则》及相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理等相关工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2025 年，公司审计委员会共召开 4 次会议：

1．2025 年 4 月 15 日，以现场结合视频会议形式，召开 2025 年第一次审计委员
会会议，会议应到委员 3 人，实际出席 3 人，审计委员会主任樊燕萍女士主持会议。公司独立董事、总经理、总会计师、财务机构负责人、审计机构相关人员等参加会议。会议听取、讨论了以下事项：

（1）公司 2024 年总体经营情况；

（2）公司 2024 年年度财务信息；

（3）公司 2024 年度募集资金存放与使用情况；

（4）毕马威华振会计师事务所汇报 2024 年年度财务报告审计情况；

（5）毕马威华振会计师事务所汇报 2024 年内部控制审计情况；

（6）2025 年度内部审计工作计划以及 2025 年一季度内部审计工作报告；

（7）2024 年内部控制评价报告；

（8）2025 年度内部控制工作计划；

（9）公司重要事项检查报告。重要事项主要包括：一是公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易、提供财务资助、购买或者出售资产、对外投资等重大事件的实施情况；二是公司大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。

（10）董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所 2024 年度履行监督职责报告；

（11）公司对毕马威华振会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告；

（12）变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2025 年度财务报告审计机构、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2025 年度内部控制审计机构及费用预算情况，审计委员会委员发表意见；

（13）公司 2024 年度利润分配预案，审计委员会委员发表意见；

（14）2024 年度董事会审计委员会履职情况报告；

（15）公司 2025 年第一季度报告财务信息。

2．2025 年 8 月 12 日，以现场会议结合视频形式，召开公司 2025 年第二次审计
委员会，本次会议应到审计委员会委员 3 人，实到 3 人，公司独立董事、总经理、总会计师、财务机构负责人、审计机构相关人员等参加会议。会议听取、讨论并审议以下事项：

（1）公司 2025 年上半年总体经营情况；

（2）公司 2025 年上半年财务信息；

（3）公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况；

（4）公司 2025 年中期利润分配方案；

（5）信永中和汇报 2025 年上半年审计工作中发现及需要关注的事项；

（6）安永华明所汇报 2025 年上半年内控审计工作中发现及需要关注的事项；

（7）2025 年上半年内审工作情况；

（8）2025 年上半年重要事项检查报告；

（9）2025 年上半年内控工作情况；

（10）重新签署《国有授权经营土地使用权转让协议》，推进大秦转债土地募投项目相关情况；

（11）节余募集资金拟用于永久补充流动资金事项；

3. 2025 年 10 月 23 日，以现场会议的形式，召开 2025 年第三次审计委员会会
议，会议应到委员 3 人，实际出席 3 人。审计委员会主任樊燕萍女士主持会议。公司独立董事、总经理、总会计师、财务机构负责人、审计机构的项目负责人等参加会议。会议听取、讨论并审议以下事项：

（1）公司 2025 年前三季度总体经营情况；

（2）公司 2025 年前三季度财务信息；

（3）公司……
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