公告日期：2026-04-30

股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-012

大秦铁路股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2026 年 4 月 28 日在
山西省太原市太铁广场以现场结合视频会议的方式召开，会议通知于 2026 年 4月 17 日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 9 人，副董事长杨涛先生因工作原因未能现场出席本次会议，委托董事张竑毅先生代为出席并行使表决权；董事杨文胜先生因工作原因未能现场出席本次会议，委托董事张利荣女士代为出席并行使表决权。会议由董事长陆勇先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
报告包含 2025 年董事会工作情况回顾和 2026 年董事会工作思路等内容。
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》的议案

报告包括 2025 年度工作回顾和 2026 年度经营管理展望等内容。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案三、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
公司董事会审计委员会已审议本报告。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2025 年年度报告及摘要》。

议案四、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度
预算安排》的议案

报告包括报告期内主要经营情况、财务状况及 2026 年预算情况等。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案五、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议
案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

议案六、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》的议
案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

议案七、关于《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
的议案

保荐机构国泰海通证券、审计机构信永中和会计师事务所分别出具了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告和鉴证报告。具体内容详见上海证券交易所网站。

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

议案八、关于大秦铁路股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案

表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》。

议案九、关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》的议案
表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见 2026 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司 2025 年度可持续发展报告》。

议案十、关于《大秦铁路股份有……
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