公告日期：2026-04-30

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：2026-022

大秦铁路股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 30 分

召开地点：山西省太原市建设北路小东门街口 196 号太铁广场
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《大秦铁路股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于大秦铁路股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于大秦铁路股份有限公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案 √

5 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

6 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案 √

7 关于续聘年度财务报告审计机构的议案 √

8 关于续聘年度内部控制审计机构的议案 √

9 关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

10 关于制定《大秦铁路股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》的议 √

案

11 关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》的议案 √

12 关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》的 √

议案

累积投票议案

13.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（6）
人

13.01 董事候选人陆勇 √

13.02 董事候选人杨涛 √

13.03 董事候选人张……
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