公告日期：2026-04-30

独立董事提名人声明与承诺

提名人大秦铁路股份有限公司董事会，现提名郝生跃为大秦 铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并巳充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任大秦铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格， 与大秦 铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求：

（ 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和

独立董事提名人声明与承诺

提名人大秦铁路股份有限公司董事会，现提名许光建为大秦铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并巳充分了解被提名人职业、 学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任大秦铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格， 与大秦铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。
被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和

独立董事提名人声明与承诺

提名人秦铁路股份有限公司董事会，现提名樊燕萍为大秦铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并巳充分了解被提名人职业、 学历、 职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任大秦铁路股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声
明）。 提名人认为， 被 提名人具备独立董事任职资格， 与大秦铁
路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（ 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和

独立董事提名人声明与承诺

提名人大秦铁路股份有限公司董事会，现提名朱玉杰为大秦铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并巳充分了解
被提名 人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职、有无
重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任大秦铁路股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为， 被提名 人具备独立董事任职资格， 与大秦铁路股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职贵所必需的工作经验。
被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（ 一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的……
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