公告日期：2026-06-06

金陵饭店股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月

目 录

金陵饭店股份有限公司 2025 年年度股东会议程......1
金陵饭店股份有限公司 2025 年年度股东会须知......2
公司 2025 年度董事会工作报告......3
公司 2025 年度独立董事述职报告......11
关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案......12
关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......13
关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......14
关于续聘会计师事务所的议案......15
关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案......16
关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案......21

金陵饭店股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 6 月 11 日下午 14:00

会议地点：南京市汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 3 楼第 3 会议室

会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长、总经理张胜新先生
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍股东到会情况
二、宣读股东会须知
三、提名现场会议计票人和监票人并举手表决
四、审议股东会议案：

1、公司 2025 年度董事会工作报告

2、公司 2025 年度独立董事述职报告

3、关于《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

4、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

5、关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

8、关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案
五、股东（股东代表）发言
六、现场投票表决
七、休会（统计投票结果）
八、律师宣读会议的表决结果
九、主持人宣布会议结束

金陵饭店股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为保障公司股东的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》有关规定，本次股东会须知如下：
一、参加现场会议的股东及股东代理人需经核查股东身份等相关信息后进入会场参会，并听从会议工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序。
二、董事会在股东会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务。

四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东会的表决事项相关。

五、本次股东会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东会的会议通知办理参会登记手续。

六、表决办法：

1、本次股东会为现场投票结合网络投票方式表决，每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票日期：2026 年 6 月 11 日

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次会议议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（或股东代表）所持表决权的过半数通过。本次会议所有议案均采取非累积投票制方式，其中第 7项议案涉及关联交易，关联股东对该议案回避表决。

3、现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布投票表决结果。

2025 年年度股东会议案 1：

公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025年，公司董事会紧扣“改革深化年”核心要求，锚定“提质增效重回报”战略目标，以董事会建设强基础、董事会运作提效能、董事会执行抓落地为三大核心抓手，严格遵循上交所监管要求及《公司章程》规定，勤勉履行战略决策、风险防控、监督管理职责，推动公司酒店主业提质增效、战略性新兴产业稳步增长、公司治理持续优化，切实维护全体股东合法权益，为公司高质量发展筑牢治理根基。

报告期内，公司蝉联中央文明委授予的“全国文明单位”，荣获“省属企业先进基层党组织”“省部属企业产改优秀项目”等多项荣誉；连续第五年获……
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